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Verificación del Estado de Información No Financiera - Informe de Sostenibilidad
El Estado de Información No Financiera incluye una descripción de las principales métricas, políticas y riesgos sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno y deberán elaborarlo aquellas empresas que tengan más de 250 empleados.
Revisiones Limitadas
Un Informe revisión limitada consiste en la aplicación de procedimientos para la revisión de los estados financieros que proporcionan un nivel moderado de fiabilidad sobre la información financiera. El alcance de los procedimientos aplicados son menores que en una auditoría.
Due Diligence
En el marco de una adquisición de una sociedad o línea de negocio se deben realizar trabajos previos para determinar las posibles contingencias, pasivos ocultos y demás incidencias que pueden existir en una compraventa de participaciones, fusiones y escisiones de compañías. Dicho trabajo requiere de un equipo de auditores con la experiencia necesaria en este campo.
Cuenta justificativa de subvenciones
Las entidades beneficiarias de una subvención deben justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado por otro medio, según se disponga en la normativa reguladora.
Puede existir la obligatoriedad de verificar la cuenta justificativa del gasto por establecerlos las bases de la convocatoria o disponerlo así otras normas legales.
Procedimientos acordados
Trabajos realizados sobre cuentas anuales, estados financieros o documentos contables consistentes en la comprobación específica de hechos concretos, con el objeto de emitir un informe sobre los procedimientos aplicados y los hallazgos detectados. Se incluyen dentro de esta categoría trabajos para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Subvenciones en lo relativo al Período Medio de Pago a Proveedores, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 13.3 bis, introducido por la Ley 18/2022 "Crea y Crece".
Informes sobre la Prevención de blanqueo de capitales
Documento que evalúa y verifica las medidas de control interno implementadas por una entidad para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Experto independiente e Informes periciales
Para acompañar a las demandas de cantidad o para justificar el coste de determinada operación o cálculo del lucro cesante. Se requiere un informe firmado por un experto independiente.